Підприємець протягом 2007-2009 року займався фінансово-господарською діяльністю і з метою ухилення від сплати ПДВ, не маючи відповідних документів, які б надавали право на податковий кредит з ПДВ, при  складанні податкових декларацій вносив завідомо неправдиві відомості, які не відображали дійсних результатів фінансово-господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету майже 1600000 гривень.

За  даним фактом відносно підприємця порушена кримінальна справа за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням  волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні  посади  чи  займатися  певною діяльністю на строк до трьох років). Подальше слідство триває.